泰山石油:独立董事2010年度述职报告 2011-04-26

泰山石油:独立董事2010年度述职报告 2011-04-26

中国石化山东泰山石油股份有限公司

独立董事 2010年度述职报告

作为中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2010年度我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,恪尽职守,勤勉尽责,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,积极出席公司的相关会议,认真审议会议各项议案,并对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益,保障了中小股东的合法利益,发挥了独立董事的独立作用。现将我们2010年度履职情况报告如下:

一、2010年度出席公司会议的情况:

报告期内,公司共召开董事会议4次,股东大会1次,临时股东会2次。我们均亲自出席,认真研究公司提请董事会审议决策的重大事项的相关背景资料和有关法规政策,主动了解公司的经营管理和业务运作情况,认真做好调研工作,充分运用各自擅长的经营管理、财会、法律和公司法人治理方面的专业知识,发表专业化的意见,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内,我们对公司董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均没有提出异议,对各项议案均投赞成票,没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的规定,我们作为中国石化山东泰山石油股份有限公司的独立董事,本着对公司

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